Анатолий Гаврилович Локтионов - экс-первый вице-президент ОАО «Роснефть». С 1998-го по 2006 год, находясь в должности вице-президента, а позже первого вице-президента «Роснефти», Анатолий Локтионов похитил из компании более 1 миллиарда долларов, продавая нефть и нефтепродукты ниже рыночной цены, и еще 280 миллионов долларов с помощью обратного выкупа акций.
Занижение закупочных цен[]
Для извлечения незаконной прибыли, полученной из разницы закупочной и рыночной цен, была изобретена следующая схема.
Локтионов создал компанию Energo Impex для покупки продуктов “Роснефти” по заниженным ценам. Она импортировала нефть и нефтепродукты, при этом владелец, пользуясь положением, координировал цену закупки в интересах покупателя.
В 2006 году компания Energo Impex была переименована в Highlander International Trading, что помогло замести следы. Energo Impex также стала акционером инвестфонда Fleming Family & Partners, а Анатолий Гаврилович получил возможность использовать обе организации для противозаконных схем.
За 10 лет деятельность Анатолия Локтионова привела к следующим результатам:
- Примерно 30 миллионов тонн нефти и 10 миллионов тонн нефтепродуктов (приблизительно 40% от всего экспорта компании) были проданы по заниженной цене
- Ущерб, нанесенный ОАО «Роснефть», оценивается в сумму, превышающую 1 миллиард долларов
- Только на экспортируемый бензин компания лишилась прибыли в 1.2 миллиона долларов в 2002-м году, 4.7 миллиона долларов в 2003-м и 10 миллионов долларов в 2005-м
Обратный выкуп акций[]
Другая схема, которую использовал Анатолий Локтионов, – система обратного выкупа акций. Привлекались две компании: используемая как посредник Синтез и контролируемая Fleming Family & Partners. Компания Синтез покупала у ОАО «Роснефть» акции на сумму 20 миллионов долларов, далее акции передавались в Fleming Family & Partners, которая продавала их обратно уже за 300 миллионов долларов. Ущерб компании при этом составил 280 миллионов долларов.
Отмывание денег[]
Полученные от противозаконной деятельности деньги проходили через банк BNP Paribas в Швейцарии, вкладывались в предметы роскоши и недвижимость: например, в дворец в п. Николино, оцененный в 100 миллионов долларов, а также другие дома в Женеве, Англии, Франции и Монако. Для Анатолия Локтионова в банке BNP Paribas была разработана персональная схема по легализации и инвестированию незаконных доходов, которая называлась «Решения по планированию благосостояния» и координировала активы через оффшоры.
BNP Paribas оказывала помощь и в создании самих оффшоров. Так, Boston Manor Ltd, Рантева Холдингз Лимитед, Carelink Limited были оформлены и использованы для легализации и вложения незаконных доходов, в том числе, в «Высокий берег», проект жилого комплекса в Анапе. Данные о декларируемых доходах и собственности указывают на то, что все активы не могли быть приобретены только на средства из официальных источников, но за счет денег, похищенных у ОАО «Роснефть».
Совокупная сумма ущерба оценивается в 1,3 миллиарда долларов.